山东港岳航电集团股份有限公司2007 年年度股东大会决议公告

　　山东港岳航电集团股份有限公司(以下简称：公司)于2008 年6月27 日在绿色山庄会议室召开了2007 年年度股东大会，出席本次大会的股东(或股东代理人)共11 人，代表公司股份12849.43 万股，占公司股本总额的52.29%;公司董事、监事及公司聘请的律师参加了会议，会议由公司董事长李培合先生主持，本次股东大会符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下事项：

　　一、审议并通过了公司2007 年度不分红派息的分配预案;经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决, 10 票同意，代表股份12849.43 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.41%;弃权票1 票,代表股份76.872 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.59%;无反对票, 议案获本次股东大会通过。

　　二、审议并通过了公司《2007 年年度报告》、《2007 年年度报告摘要》及《2007 年第一季度报告》;经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决, 10 票同意，代表股份12849.43 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.41%;弃权票1 票,代表股份76.872 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.59%;无反对票, 议案获本次股东大会通过。

　　三、审议并通过了公司《2007 年年度董事会工作报告》;经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决, 10 票同意，代表股份12849.43 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.41%;弃权票1 票,代表股份76.872 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.59%;无反对票, 议案获本次股东大会通过。

　　四、审议并通过了公司《2007 年年度监事会工作报告》;经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决, 10 票同意，代表股份12849.43 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.41%;弃权票1 票,代表股份76.872 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.59%。无反对票, 议案获本次股东大会通过。

　　特此公告。

　　山东港岳永航电团股份有限公司

　　董事会

　　二OO 八年六月二十七日